Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "ПИР Банк" (Москва). По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 296-е место в банковской системе Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В деятельности ПИР Банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объёма указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера.

В этой связи ЦБ подчёркивает, что работу службы внутреннего контроля ПИР Банка в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлечённости в сомнительную деятельность её клиентов.

Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ПИР Банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

ПИР Банк - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".