Отзывы банковских лицензий


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

24.03.2011

ЦБ отозвал лицензию у Неополис-Банка.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Неополис-Банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, снижением достаточности капитала менее 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В Неополис-Банке выявлена недостача наличных денежных средств в кассе. Банк неоднократно нарушал законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в кредитной организации приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации.

Руководителем временной администрации назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения N 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.

ООО КБ "Неополис-Банк" образовано в 1994 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 165.254 млн руб.

 

 

"AK&M"

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M