30.09.2010 |
ЦБ отозвал лицензию у СахаДаймондБанка. |
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "СахаДаймондБанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
В течение последнего года банк неоднократно допускал нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части своевременного направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
При этом банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности, допускал нарушения сроков представления отчетности в Банк России и не соблюдал порядок ведения бухгалтерского учета. Кроме того кредитная организация своевременно не исполняла требования кредиторов по денежным обязательствам, включая требования по вступившим в силу решениям суда.
В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации. Руководителем временной администрации назначен начальник отдела инспектирования кредитных организаций N 3 Отделения N 1 Московского ГТУ Банка России Анатолий Мощеев.
ООО КБ "СахаДаймондБанк" образовано в 1995 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 29.7 млн руб. Банк является участником системы страхования вкладов.
"AK&M"
|