Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО КБ "Банк развития промышленности" (Промбанк, Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банка в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Промбанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям, подчеркивается в сообщении.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации. Руководителем временной администрации назначена главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций N 2 Отделения N 5 Московского ГТУ Банка России Татьяна Иванова.

ОАО КБ "Банк развития промышленности" образовано в 1990 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 50 млн руб. Банк является участником системы страхования банковских вкладов.

"AK&M"