Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "МежБизнесБанк" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением МежБизнесБанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

МежБизнесБанк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику и не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам. Кроме того, кредитная организация представляла в Банк России недостоверную отчетность, не исполняла требования по выполнению норматива обязательных резервов, а также нарушала валютное законодательство РФ, подчеркивается в сообщении.

В июне - первой декаде августа 2009 года группой резидентов - клиентов банка в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в виде авансовых платежей переведено более 7 млрд руб. Денежные средства по таким сделкам переводились преимущественно в пользу нескольких английских компаний на их счета, открытые в банках Латвии.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации.

ООО "МежБизнесБанк" образовано в 1995 году, его уставный капитал, по данным ЦБ, составляет 432.874 млн руб.

"AK&M"