Банк России отозвал лицензию у Расчетно-Кредитного Банка (РКБ), сообщается на сайте регулятора.

Вследствие неэффективности функционировавшей в РКБ системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные, в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации. Деятельность РКБ на протяжении 2016-2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, подчеркивает ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении РКБ меры надзорного реагирования.

РКБ - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Кредитная организация по величине активов на 1 января 2018 года занимала 184-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"