Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у РНКО "МГБ" (Махачкала). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", а также нормативных актов ЦБ, изданных в соответствии с указанным законом.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Руководители и собственники РНКО "МГБ" не предприняли действенных мер по нормализации её деятельности.

В РНКО "МГБ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

РНКО "МГБ" по величине активов на 1 августа 2015 года занимала 750-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"