Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Далта-банк" (Владивосток). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом.

Далта-банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах.

В Далта-банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Далта-банк по величине активов на 1 августа 2015 года занимал 729-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"