Банк России с 24 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ТЭСТ" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ.

КБ "ТЭСТ" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем КБ "ТЭСТ" не соответствовали требованиям Банка России.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах. Кроме того, деятельность КБ "ТЭСТ" была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности, подчеркивается в сообщении.

В КБ "ТЭСТ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

КБ "ТЭСТ" по величине активов на 1 июня 2015 года занимал 741-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"