ЦБ РФ с 19 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Инвестиционный Союз" (Москва). Об этом говорится в ообщениии ЦБ РФ.

КБ "Инвестиционный Союз" неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Кроме того, банк не соблюдал требования нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и достоверного представления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объёмах. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

КБ "Инвестиционный Союз" является участником страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".

Согласно данным отчётности, по величине активов КБ "Инвестиционный Союз" на 1 июня 2015 года занимал 298 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"