Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО "Евроинвест" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

НКО "Евроинвест" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В НКО "Евроинвест" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчётности, по величине активов НКО "Евроинвест" на 1 июня 2015 занимала 788 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"