ЦБ РФ с 20 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Интеркапитал-Банк" (Саранск). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

КБ "Интеркапитал-Банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ "Интеркапитал-Банк" на 1 декабря 2014 года занимал 602 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"