ЦБ РФ 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Европейский Экспресс" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

КБ "Европейский Экспресс" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В соответствии с приказом ЦБ РФ в КБ "Европейский Экспресс" назначена временная администрация.

КБ "Европейский Экспресс" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

По величине активов КБ "Европейский Экспресс" на 1 октября 2014 года занимал 715 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"