ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО "Ютипкэй" (Москва). Об этом говорится в сообщении НКО "Ютикпэй".

НКО "Ютикпэй" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов НКО "Ютикпэй" на 1 октября 2014 года занимала 837 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"