ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО НКО "Уральская Расчетная Палата" (Москва, УРП). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

УРП не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, УРП была вовлечена в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.

В соответствии с приказом Банка России в УРП назначена временная администрация.

По величине активов ЗАО НКО "Уральская Расчетная Палата" занимало 874 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"