ЦБ РФ с 5 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Атлас Банк" (Москва). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.

На протяжении 2013 года "Атлас Банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд руб.

По величине активов "Атлас Банк" на 1 апреля 2014 года занимал 744 место в банковской системе РФ.

"AK&M"