Отзывы банковских лицензий


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

26.03.2014

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетного центра "ЭнергоБизнес"

Банк России с 26 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО РНКО "Расчетный центр "ЭнергоБизнес" (Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением ЭнергоБизнесом федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ЭнергоБизнес нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и не обеспечивал надлежащую организацию внутреннего контроля. Кроме того, кредитная организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля ЭнергоБизнеса в этой области не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд руб. В ЭнергоБизнесе назначена временная администрация.

По величине активов кредитная организация на 1 марта 2014 года занимала 875-е место в банковской системе РФ.

 

 

 

 

"AK&M"

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M