Отзывы банковских лицензий


добавить в избранноесделать домашней страничкой


    На главную страницу
    Об Агентстве
    Продукты
    Контактная информация
 

05.03.2014

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка РБ

Банк России с 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Банк развития бизнеса" (Банк РБ, Кемерово). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям ЦБ. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Объем указанных операций в 2013 году составил 4.8 млрд руб.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Назначена временная администрация.

Банк РБ является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 февраля 2014 года занимал 790-е место в банковской системе РФ.

 

 

 

 

"AK&M"

 
 
TopListRambler's Top100
Тел.: +7 (495) 916-71-52    E-mail: market@akm.ru     Copyright © 1996- AK&M