Банк России с 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО "Коммерческий банк социального развития "Дагестан" (Махачкала). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Он не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов.

КБСР "Дагестан" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1.6 млрд руб. Банк не обеспечил соответствие правил внутреннего контроля требованиям Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Назначена временная администрация.

КБСР "Дагестан" является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 февраля 2014 года занимал 854-е место в банковской системе РФ.

"AK&M"