Банк России с 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации НКО "Ассигнация" (Ставропольский край, город Ипатово). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

НКО "Ассигнация" не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации доходов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах с наличными денежными средствами. Кроме того, правила внутреннего контроля НКО "Ассигнация" не соответствовали требованиям Банка России.

В НКО "Ассигнация" назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов НКО "Ассигнация" на 1 февраля 2014 года занимала 900 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M"