Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО МКБ "Одинбанк" (Одинцово, Московская область). Об этом говорится в сообщении Департамента внешних и общественных связей ЦБ.

Решение об отзыве лицензии принято Банком России в связи с неисполнением Одинбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Одинбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций.

Кроме того, Одинбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал соответствующие резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам.

В настоящее время полномочия исполнительных органов в кредитной организации приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания кредитной организации Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о ее принудительной ликвидации.

ООО МКБ "Одинбанк" образовано в 1995 году, его уставный капитал составляет 219.6 млн руб.

"AK&M"